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证券代码：600887    证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-121         内蒙古伊利实业集团股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：    本次会议是否有否决议案：无   一、会议召开和出席情况   (一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日   (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议室   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：份总数的比例（%）                                    35.2322  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等   本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》  《公司章程》及其它有关法律法规的规定。   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况自出席本次会议；      二、议案审议情况       (一)非累积投票议案               《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》      审议结果：通过      表决情况：                   同意                       反对                   弃权股东类型            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股      2,244,296,751    99.5414   10,331,429    0.4582     7,800     0.0004       审议结果：通过       表决情况：                   同意                       反对                   弃权股东类型            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股      2,244,297,751    99.5414   10,330,429    0.4581     7,800      0.0005       审议结果：通过       表决情况：                   同意                        反对                  弃权股东类型            票数           比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%） A股      2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582    7,800      0.0004       审议结果：通过       表决情况：                   同意                        反对                  弃权股东类型            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股     2,244,297,751     99.5414   10,330,429     0.4581    7,800      0.0005       审议结果：通过       表决情况：                  同意                        反对                  弃权股东类型            票数          比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股     2,244,291,551    99.5411 10,336,629       0.4584     7,800    0.0005       审议结果：通过       表决情况：                  同意                        反对                  弃权股东类型            票数          比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%） A股     2,223,880,312    98.6358   30,742,068     1.3635    13,600     0.0007       审议结果：通过       表决情况：                  同意                        反对                  弃权股东类型            票数          比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%） A股     2,244,297,751    99.5414   10,330,429     0.4581     7,800     0.0005      审议结果：通过      表决情况：                  同意                        反对                  弃权股东类型           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股     2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582     7,800     0.0004       审议结果：通过      表决情况：                  同意                        反对                  弃权股东类型           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%） A股     2,254,603,680    99.9985       24,500    0.0010      7,800     0.0005              审议结果：通过              表决情况：                         同意                            反对                       弃权       股东类型                   票数           比例（%）         票数          比例（%）          票数           比例（%）       A股       2,254,603,180     99.9985      24,800        0.0010         8,000           0.0005            (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案                                   同意                          反对                         弃权            议案名称序号                              票数          比例（%）           票数        比例（%）     票数           比例（%）       回购股份的用途、数量、       占公司总股本的比例       办理本次回购股份事宜       的具体授权       《公司关于回购注销部       议案》       《关于修改<公司章程>       的议案》            (三)关于议案表决的有关情况说明        持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。        计划的激励对象已回避表决。              三、律师见证情况              （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所              律师：黄显勇、连贝贝 （二）律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）上海证券交易所要求的其他文件。 特此公告                内蒙古伊利实业集团股份有限公司                      董    事   会

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